La Justicia investiga el supuesto uso de facturas truchas para desviar más de $900 millones dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este martes un nuevo capítulo luego de que el fiscal Claudio Navas Rial solicitara ampliar la acusación contra varios dirigentes de la entidad por presunta evasión fiscal agravada.
La presentación judicial apunta directamente contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos vinculados a la conducción de la AFA, en el marco de una causa que analiza el supuesto uso de facturas falsas para ocultar movimientos millonarios y evitar el pago de impuestos.
El pedido del fiscal se basa en una denuncia presentada por ARCA, a través de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes, donde se expone una presunta maniobra de utilización de proveedores apócrifos para justificar gastos inexistentes y desviar fondos.
Según la investigación, la base imponible detectada supera los $916 millones y el perjuicio económico para el fisco, incluyendo intereses y multas, sería superior a los $320 millones.
El fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar sobre el delito de evasión agravada contemplado en el Régimen Penal Tributario y consideró que las maniobras investigadas podrían configurar una posible “asociación ilícita fiscal”.
Entre las irregularidades detectadas aparecen al menos 24 proveedores cuestionados por inconsistencias operativas, domicilios inexistentes, falta de empleados y movimientos bancarios incompatibles con las actividades declaradas.
Uno de los casos señalados es el de Central Hotel SRL, una empresa vinculada al rubro hotelero que habría facturado trabajos en el predio de Ezeiza por más de $9 millones. Sin embargo, según la investigación, los fondos terminaron utilizados en operaciones relacionadas con compra y venta de ganado.
También figura Capadoccia SRL, que habría emitido facturas por más de $56 millones vinculadas a refacciones y materiales. ARCA informó que la empresa no pudo ser localizada y una de sus supuestas socias declaró no conocer la actividad comercial de la firma.
Otra compañía mencionada es Prussian Blue SRL, que facturó cerca de $19 millones por servicios digitales y actualización de software. De acuerdo con la causa, los responsables de la empresa no tendrían conocimientos técnicos para realizar esas tareas.
Para la fiscalía, el análisis de las operaciones demuestra un patrón repetido de facturación sin respaldo económico real. Según sostuvo Navas Rial, las facturas investigadas habrían sido utilizadas para retirar dinero de la AFA sin poder identificar correctamente el destino final de los fondos.
La causa también involucra a otros dirigentes como Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. Además, la investigación se suma a procesos previos por retención indebida de aportes y obligaciones de seguridad social.
En paralelo, la Justicia mantiene restricciones sobre Claudio Tapia, quien actualmente posee prohibición de salida del país, aunque recientemente fue autorizado a viajar al exterior bajo control judicial para cumplir compromisos vinculados al fútbol internacional.
Informa FM VIDA San Luis 99.5 SL – 95.3 VM