El organismo investiga maniobras vinculadas a proveedores sospechosos y operaciones por más de $289 millones entre 2024 y 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una presunta maniobra de evasión tributaria relacionada con el uso de facturación apócrifa.
Según el escrito presentado por autoridades de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes, la investigación apunta a operaciones por más de $289 millones realizadas durante los períodos fiscales 2024 y 2025.
El organismo denunció no solo a la AFA sino también a “las personas que resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores” de las maniobras investigadas.
De acuerdo con ARCA, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia habría utilizado proveedores presuntamente truchos para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero.
La denuncia sostiene que se habrían emitido comprobantes y facturas apócrifas con impacto sobre el impuesto a las salidas no documentadas, IVA e impuesto a las ganancias.
Además, el organismo solicitó que se investigue una posible “asociación ilícita fiscal” vinculada a las operaciones detectadas durante la fiscalización.
La investigación comenzó tras un análisis sobre créditos fiscales improcedentes y movimientos realizados con empresas sospechadas de emitir documentación falsa.
Entre las firmas mencionadas en la denuncia aparecen Consultek Consultoría y Servicios SRL, ID Constructoras, Central Hotel SRL, Meroka SRL, Construcciones Far West SRL, Maxstore SA y Logística Winter SRL.
Según detalló ARCA, un cruce sistémico permitió detectar operaciones de la AFA con contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa.
El organismo también requirió documentación respaldatoria sobre trabajos y obras realizadas en el predio que la AFA posee en Ezeiza, además de información vinculada a ingresos y egresos de personas relacionadas con las empresas investigadas.
La causa continúa avanzando en el ámbito judicial y podría derivar en nuevas medidas vinculadas a la investigación sobre presunta evasión tributaria y utilización de proveedores irregulares.
Informa FM VIDA San Luis 99.5 SL – 95.3 VM
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