Más de 30 empresas bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares y falta de trazabilidad.
Una investigación judicial sacude al mercado cambiario argentino: más de 30 empresas están siendo analizadas por operaciones vinculadas al dólar blue que alcanzarían los $660 mil millones, en lo que podría convertirse en uno de los casos más relevantes de los últimos años.
Según trascendió, el 91,5% de estas operaciones de compra y venta de moneda extranjera se habrían concentrado durante 2023, lo que encendió alertas en los organismos de control por el volumen y la dinámica de los movimientos.
Las sospechas giran en torno a la posible falta de trazabilidad de los billetes, un factor clave que dificulta determinar el origen de los fondos y abre interrogantes sobre eventuales maniobras ilegales dentro del circuito financiero informal.
En este contexto, la causa busca establecer si existió una red organizada para canalizar operaciones en el mercado paralelo, evadiendo controles y regulaciones vigentes.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la presunta participación de personas sin perfil financiero acorde, entre ellos familiares de Piccirillo y un trabajador dedicado a la instalación de aire acondicionado.
Este dato refuerza las sospechas sobre el uso de intermediarios o “prestanombres” en las operaciones, una práctica habitual en esquemas irregulares para ocultar a los verdaderos responsables.
La magnitud del caso pone en foco al mercado del dólar blue, un segmento históricamente informal que vuelve a quedar bajo investigación por su impacto en la economía y su potencial vínculo con delitos financieros.
La causa continúa en desarrollo y podría derivar en imputaciones, sanciones y nuevas líneas de investigación, en un contexto donde el control sobre el mercado cambiario vuelve a ser tema central en la agenda económica.
Informa FM VIDA San Luis – WWW.INFOVIDASANLUIS.COM.AR