El juez federal Lino Mirabelli ordenó el procesamiento del exdiputado por una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario Fred Machado. La Justicia también dispuso un millonario embargo sobre sus bienes y le prohibió abandonar la Argentina mientras avanza la investigación.
La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en una causa que investiga el origen de 200 mil dólares que recibió de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La resolución fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exlegislador y estableció la prohibición de salir del país.
El procesamiento se produjo luego de varios meses de investigación sobre los movimientos financieros de Espert y sus vínculos económicos con Machado, involucrado en una causa judicial en Estados Unidos por delitos financieros.
Los 200 mil dólares que complicaron a Espert
El centro de la investigación es una transferencia de 200 mil dólares realizada en enero de 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación judicial, el dinero estaba relacionado con una empresa minera de Guatemala denominada Minas del Pueblo, vinculada a Federico Machado.
Los investigadores buscan determinar si ese pago correspondió a un trabajo profesional legítimo o si fue utilizado para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito.
Espert sostuvo durante la investigación que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento privado y que la operación bancaria fue realizada de manera legal y documentada.
Sin embargo, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para avanzar con su procesamiento por presunto lavado de activos.
También procesaron al contador de Espert
La decisión judicial también alcanzó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exdiputado, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de dinero.
En su caso, el magistrado dispuso un embargo de $700 millones sobre sus bienes.
La investigación busca establecer qué participación habría tenido cada uno de los involucrados en las operaciones financieras bajo sospecha.
La Justicia había rechazado los pedidos de la defensa
Antes de conocerse el procesamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había rechazado dos planteos presentados por la defensa de Espert.
Uno de ellos buscaba anular distintas medidas de prueba incorporadas a la investigación, mientras que el otro pretendía apartar al fiscal que intervenía en el expediente.
Los jueces consideraron que no existían motivos suficientes para invalidar las actuaciones judiciales, lo que permitió que la causa continuara avanzando.
Qué puede pasar ahora con José Luis Espert
Con esta resolución, Espert quedó formalmente procesado por presunto lavado de dinero, aunque la medida no constituye una condena definitiva.
El exdiputado continuará sujeto a las restricciones ordenadas por la Justicia, entre ellas la prohibición de abandonar el territorio argentino y el embargo preventivo sobre sus bienes.
La defensa podrá apelar el procesamiento ante la Cámara Federal correspondiente.
Mientras tanto, la investigación continuará para determinar el origen de los fondos, reconstruir los movimientos del dinero y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.
Redacción InfoVidaSanLuis